Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Омскоблгаз"
08.02.2023 10:10


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров АО "Омскоблгаз"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Омскоблгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, к.А

1.3. Основной государственный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1035504001345

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5503002042

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00396-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3903

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07 февраля 2023 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в заседании – 7 человек.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции»:

Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

«за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции»:

Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 2/23 заседания Совета директоров Акционерного общества «Омскоблгаз»

Дата составления протокола – 07 февраля 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Омскоблгаз" Е.А. Еловик

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 23 г. М.П.